2,490 
Работа Kyc Aml
28 нови обяви за работа
-
Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю Sopra Steria Bulgaria is the service and competence centre of the Sopra Steria Group. The company integrates easily into partners' processes, acting as an organic extension of Sopra Steria Germany Industries. We have worked with customers in the DACH...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
"Олианс България" ЕАД е част от „Tessi Groupe” - европейски лидер в областта на обработката на документи и други бизнес процеси. В нашия офис в ...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Company Description Louis Dreyfus Company is a leading merchant and processor of agricultural goods. Our activities span the entire value chain from farm to fork, across a broad range of business lines, we leverage our global reach and extensive asse...
- Пълно работно време Постоянна работа
В ОББ следваме и изповядваме ценности като доверие, равнопоставеност и приемственост. Приемаме изключително сериозно отговорността ни ...
-
Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит About the Company: We are a global BPO company established in 2012, with strategically located delivery centers across multiple regions. We pride ourselves on fostering long-term, trusted partnerships with industry-leading companies in the USA and E...
-
Company Description Experian is a global data and technology company, powering opportunities for people and businesses around the world. We help to redefine lending practices, uncover and prevent fraud, simplify healthcare, create marketing solution...
- Пълно работно време Постоянна работа Дистанционно интервю
AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through expert-led services and d...
- Пълно работно време Постоянна работа Дистанционно интервю
AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through expert-led services and d...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за кандидати с малък или без опит
About AML RightSource AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through ex...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за кандидати с малък или без опит
About AML RightSource AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through ex...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи
Junior Financial Analyst Experian is a global data and technology company, powering opportunities for people and businesses around the world. We help to redefine lending practices, uncover and prevent fraud, simplify healthcare, provide digital mark...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
International and innovative - that’s the world of METRO Bulgaria. Day in, day out, our self-service wholesale stores offer a customer-tailored assortment and innovative concepts. Join our team and find out how diverse our industry is. Working toge...
- Пълно работно време Постоянна работа
Plus500 is a global fintech group that makes trading simple and accessible through our own market-leading technology. We are looking for a detail-oriented Finance Analyst to join our team. In this role, you’ll help us track our performance, manage...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю
FINANCIAL ANALYST (CONTROLLING & REPORTING) ABOUT US: Bulwork is Bulgaria's first IT Recruitment agency, with 25 years of proven excellence in the market. The company has built a strong reputation for delivering high-quality services to both client...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
International and innovative - that’s the world of METRO Bulgaria. Day in, day out, our self-service wholesale stores offer a customer-tailored assortment and innovative concepts. Join our team and find out how diverse our industry is. Working toge...
Какво е това?
Това е изчисление на Yox за приблизителната работна заплата за тази позиция. Посочената стойност не е потвърдена от работодателя и може да се различава с реалната стойност на предлаганото възнаграждение.
Как се смята?
Изчислена Заплата е приблизителната стойност на възнаграждение за конкретната позиция на базата на данни от стотици хиляди обявени заплати по професия за последните 2 години. В Yox се предоставя и информация за заплатите от служители, която също е част от изчислението.
Защо тази информация е полезна?
Можеш да разбереш приблизителната заплата за тази позиция. Можеш и да филтрираш списъкът с обявите за работа по размер на работната заплата.
AML/KYC Specialist (Banking)
- Пълно работно време
- Постоянна работа
- Възможност за работа от вкъщи
- Дистанционно интервю
Пълно описание
Sopra Steria Bulgaria is the service and competence centre of the Sopra Steria Group. The company integrates easily into partners' processes, acting as an organic extension of Sopra Steria Germany Industries. We have worked with customers in the DACH region for nearly 10 years.
Sopra Steria Bulgaria continues to grow its AFC Compliance Hub in Sofia and is, therefore, looking for:
AML/KYC Specialist (Banking) » Your knowledge and experience:
Transaction monitoring, analysing transactions looking for signs of financial crime, including but not only money laundering and terrorism financing.
Sopra Steria Bulgaria continues to grow its AFC Compliance Hub in Sofia and is, therefore, looking for:
AML/KYC Specialist (Banking) » Your knowledge and experience:
- You have a completed degree in Economics, Law, or Humanitarian studies
- You work independently and enjoy working in teams
- You are fluent in English and have German language knowledge (min B2 Level)
- You have excellent analytical thinking and high-quality work standards
- Strong attention to detail - the ability to identify suspicious activity
- Ability to work independently and be comfortable working in a global team environment, including remote teams
- A keen eye for process improvements
- Understanding basic banking processes is of advantage to your operational tasks
- Have at least 2 years of experience in Anti-Financial-Crime (AML) or KYC, preferably in Banking/ Fintech/ Blockchain or similar
- Transactions Monitoring
- Suspicious Activity Reporting
- Fraud prevention
- Know Your Customer
Transaction monitoring, analysing transactions looking for signs of financial crime, including but not only money laundering and terrorism financing.
- Authority requests monitoring and handling
- PEP/Sanctions screening
- Preparation and distribution of reports and data-based analyses.
- Execution and support of operational processes in the Banking environment
- Support projects with ad-hoc reporting data, implement changes to known workflows if necessary
- High-quality awareness
- Global project experience with significant impact
- Continuously develop professionally and personally
- Safe and supportive environment
- Being part of #OneTeam, no one is alone
- Attractive Remuneration
- 26 Days Annual Paid Leave
- Health, Life and Travel Insurance
- Тrainings
- Flat Hierarchies
- Team Events in Bulgaria and Germany
- Multisport Cards/Vouchers
- Fancy Office at Metro Station G.M. Dimitrov Blvd.
Средна заплата за сектора
2,490 лв / месец (изчислена от Yox)
Средна работна заплата за града изчислена от YOX
минимална
1,050 лв / месец
максимална
4,500 лв / месец
Финален преглед
Увери се, че информацията е точна и ако всичко е наред натисни „Изпрати“ и твоята кандидатура отива незабавно за преглед в .
Вие се съгласявате с общите условия на Yox. При натискане на кандидатствай: 1) вие се съгласявате с общите условия на Yox, Политиката за Поверителност и Политиката на използване на бисквитките. Съгласявате се и разрешавате вашето резюме да може да бъде изпратено към работодателя (не е гарантирано получаване) и да продължи да се обработва и анализира съгласно нашите условия и политики. Натискайки „Изпрати“се съгласяваш с на Yox.bg
Честито, вашето резюме беше изпратено успешно!
При интерес от работодателя очаквайте връзка на посочените от вас контакти.