Работа Compliance Analyst
22 нови обяви за работа
-
Пълно работно време Постоянна работа ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 бългaрски регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен ...
-
2,330 лв - 3,810 лв / месец (нето) от работодател Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю AML/KYC Specialist (Banking) Sopra Steria Bulgaria is the service and competence centre of the Sopra Steria Group. The company integrates easily into partners' processes, acting as an organic extension of Sopra Steria Germany Industries. We have wor...
- 1,630 лв - 1,780 лв / месец (нето) от работодател Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Дистанционно интервю
Company Description Join Sutherland - Where Your Career Soars! About us! Sutherland is pioneering Customer Experience Management (CXM) Globally for 37 Years! As a powerhouse in automation and innovative solutions, we thrive on delivering exceptiona...
- 1,550 лв - 2,330 лв / месец (нето) от работодател Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю
Sopra Steria Bulgaria continues to grow its AFC Compliance Hub in Sofia and is, therefore, looking for: Junior AML/KYC Specialist (Banking) » Your knowledge and experience: You hold at least a bachelor’s university degree. At least 1 year of exp...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
About our company: We are a BPO company established in 2012 with 3 delivery centers worldwide, around 600 employees, specializing in data entry & processing-oriented projects. Оur customers are TOP TECH companies from USA and Europe. We are now loo...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю
At Thermo Fisher Scientific, you’ll discover meaningful work that makes a positive impact on a global scale. Join our colleagues in bringing our Mission to life - enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer. We provide our...
- Пълно работно време Постоянна работа
At Thermo Fisher Scientific, you’ll discover meaningful work that makes a positive impact on a global scale. Join our colleagues in bringing our Mission to life - enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer. We provide our...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю
At Thermo Fisher Scientific, you’ll discover meaningful work that makes a positive impact on a global scale. Join our colleagues in bringing our Mission to life - enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer. We provide our...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Junior Financial Analyst Experian is a global data and technology company, powering opportunities for people and businesses around the world. We help to redefine lending practices, uncover and prevent fraud, simplify healthcare, create marketing sol...
- Пълно работно време Постоянна работа Дистанционно интервю Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Tradu is a new multi-asset global trading platform and is part of the Stratos group of companies. Tradu, built by traders for traders, provides the most sophisticated traders with a serious platform that allows them to move easily between asset class...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи
ФЬОНИКС Фарма е част PHOENIX Group - предпочитаният партньор за лесен и директен достъп до здравни продукти и услуги в цяла Европа. В България к...
- Пълно работно време Постоянна работа
Търсим опитен и мотивиран Финансов Анализатор, който дa се присъедини към нашия екип. В тази роля ще бъдете отговорни за извършването на ...
- Пълно работно време Постоянна работа
Наш клиент, търси опитен и мотивиран Финансов Анализaтор, който да се присъедини към техния екип. В тази роля ще бъдете отговорни за извър...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи
Company profile: Leading vertically integrated European manufacturer of lead-acid batteries for various applications such as starter batteries for cars, trucks and commercial vehicles, telecommunications, industrial, army power, locomotive and leisur...
Какво е това?
Това е изчисление на Yox за приблизителната работна заплата за тази позиция. Посочената стойност не е потвърдена от работодателя и може да се различава с реалната стойност на предлаганото възнаграждение.
Как се смята?
Изчислена Заплата е приблизителната стойност на възнаграждение за конкретната позиция на базата на данни от стотици хиляди обявени заплати по професия за последните 2 години. В Yox се предоставя и информация за заплатите от служители, която също е част от изчислението.
Защо тази информация е полезна?
Можеш да разбереш приблизителната заплата за тази позиция. Можеш и да филтрираш списъкът с обявите за работа по размер на работната заплата.
Пълно описание
ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 бългaрски регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България. Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.
В ОББ следваме и изповядваме ценности като доверие, равнопоставеност и приемственост. Приемаме изключително сериозно отговорността ни към нашите служители и обществото и се стараем да бъдем модел за поведение, като насърчаваме откритата комуникация и диалог. Създаваме среда, в която всеки служител се чувства ценен и чут. В ОББ вярваме, че хората са нашата най-голяма сила и основен компонент да постигнем успеха, към който се стремим и че крайната цел винаги трябва да бъде съпътствана със смисъл и в синхрон с ценностите ни като компания. Ще се радваме да споделиш своята уникалност и да станеш част от нашият екип, където заедно да бъдем Първи!
В ОББ следваме и изповядваме ценности като доверие, равнопоставеност и приемственост. Приемаме изключително сериозно отговорността ни към нашите служители и обществото и се стараем да бъдем модел за поведение, като насърчаваме откритата комуникация и диалог. Създаваме среда, в която всеки служител се чувства ценен и чут. В ОББ вярваме, че хората са нашата най-голяма сила и основен компонент да постигнем успеха, към който се стремим и че крайната цел винаги трябва да бъде съпътствана със смисъл и в синхрон с ценностите ни като компания. Ще се радваме да споделиш своята уникалност и да станеш част от нашият екип, където заедно да бъдем Първи!
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА :
- Събирате и анализирате информация за комплексна проверка на нови и съществуващи клиенти – юридически лица в зависимост от рисковата категория на клиента
- Поддържате подробна документация за идентификация на клиентите – собственици, управляващи и действителни собственици
- Извършвате проверка на наличната информация в надеждни обществени източници (държавни/ публични онлайн регистри)
- Анализирате рисковите фактори и рисковия рейтинг на клиента
- Комуникирате с клиентите относно необходимата информация, съгласно регулаторните изисквания
- Актуализирате събраната информация и клиентското досие във вътрешните системи на банката
- Проверявате качеството на събраните и въведени данни за комплексна проверка на клиента
- Изготвяте експертно обобщение на събраната за клиента информация
- Извършвате преглед на клиентската активност/ транзакционен профил
- Подпомагате бизнес звената при въпроси свързани с политиката по опознаване на клиента
- Съдействате на Отдел Нормативно съответствие по изпълнение на регулаторните изисквания свързани със Закона за мерките срещи изпиране на пари
- Висше образование по икономика, банково дело или право
- Предишен банков опит
- Познания в областта на правните изисквания за разкриване на банкова и търговска тайна и на нормативните изисквания за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм
- Познания в областта на Закона за мерките срещу изпиране на пари (предимство)
- Задълбочени познания за различни видове банкови операции
- Добро владеене на английски език
- Добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel)
- Отлични комуникативни и аналитични умения, и способност за работа с документи
- Умения за проверка на данните в публични онлайн регистри
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
- Бонус за препоръчване на кандидат за работа
- Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
- Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)
- 25 дни платен годишен отпуск
- Преференциална такса за ползване на карта за спорт
- Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда
Средна заплата за сектора
2,440 лв / месец (изчислена от Yox)
Средна работна заплата за града изчислена от YOX
минимална
1,050 лв / месец
максимална
4,500 лв / месец
Мнения и оценки от служители
2.1
Средно добра 
1.5
1.4
1.6
1.7
2.4
3.2
3.1
1.0
1.0
1.0
1.0
Финален преглед
Увери се, че информацията е точна и ако всичко е наред натисни „Изпрати“ и твоята кандидатура отива незабавно за преглед в .
Вие се съгласявате с общите условия на Yox. При натискане на кандидатствай: 1) вие се съгласявате с общите условия на Yox, Политиката за Поверителност и Политиката на използване на бисквитките. Съгласявате се и разрешавате вашето резюме да може да бъде изпратено към работодателя (не е гарантирано получаване) и да продължи да се обработва и анализира съгласно нашите условия и политики. Натискайки „Изпрати“се съгласяваш с на Yox.bg
Честито, вашето резюме беше изпратено успешно!
При интерес от работодателя очаквайте връзка на посочените от вас контакти.