2,030 
Работа Kyc Officer
31 нови обяви за работа
-
Пълно работно време Постоянна работа Дистанционно интервю Compliance Analyst (Ongoing Due Diligence) – PayPal *All interviews will be conducted remotely (online or by phone). Pontica Solutions is an award-winning outsourcing company that specializes in delivering innovative customer experience (CX) solu...
- Пълно работно време Постоянна работа Дистанционно интервю
Compliance Analyst (Ongoing Due Diligence) – PayPal *All interviews will be conducted remotely (online or by phone). Pontica Solutions is an award-winning outsourcing company that specializes in delivering innovative customer experience (CX) solu...
-
Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит About the Company: We are a global BPO company established in 2012, with strategically located delivery centers across multiple regions. We pride ourselves on fostering long-term, trusted partnerships with industry-leading companies in the USA and E...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Company Description Louis Dreyfus Company is a leading merchant and processor of agricultural goods. Our activities span the entire value chain from farm to fork, across a broad range of business lines, we leverage our global reach and extensive asse...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи Дистанционно интервю
Sopra Steria Bulgaria is the service and competence centre of the Sopra Steria Group. The company integrates easily into partners' processes, acting as an organic extension of Sopra Steria Germany Industries. We have worked with customers in the DACH...
- Пълно работно време Постоянна работа
В ОББ следваме и изповядваме ценности като доверие, равнопоставеност и приемственост. Приемаме изключително сериозно отговорността ни ...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
About the Company: We are a global BPO company established in 2012, with strategically located delivery centers across multiple regions. We pride ourselves on fostering long-term, trusted partnerships with industry-leading companies in the USA and E...
-
Company Description Experian is a global data and technology company, powering opportunities for people and businesses around the world. We help to redefine lending practices, uncover and prevent fraud, simplify healthcare, create marketing solution...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
International and innovative - that’s the world of METRO Bulgaria. Day in, day out, our self-service wholesale stores offer a customer-tailored assortment and innovative concepts. Join our team and find out how diverse our industry is. Working toge...
- Пълно работно време Постоянна работа Дистанционно интервю
AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through expert-led services and d...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за кандидати с малък или без опит
About AML RightSource AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through ex...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
ПРОФИ КРЕДИТ е част от международна финансова група ПРОФИРЕАЛ Груп, с повече от 20 години успешна история на европейския пазар. Компаният...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за студенти Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Утвърдена хотелска верига търси организиран и отговорен професионалист за позицията Младши Финансов Анализатор - организиран и аналит...
- Пълно работно време Постоянна работа Възможност за работа от вкъщи
Junior Financial Analyst Experian is a global data and technology company, powering opportunities for people and businesses around the world. We help to redefine lending practices, uncover and prevent fraud, simplify healthcare, provide digital mark...
- Пълно работно време Постоянна работа Подходяща и за кандидати с малък или без опит
About AML RightSource AML RightSource is the leading expert solutions provider of managed services and advisory, dedicated exclusively to financial crime compliance. As financial crime continues to evolve, we help organizations stay ahead through ex...
Какво е това?
Това е изчисление на Yox за приблизителната работна заплата за тази позиция. Посочената стойност не е потвърдена от работодателя и може да се различава с реалната стойност на предлаганото възнаграждение.
Как се смята?
Изчислена Заплата е приблизителната стойност на възнаграждение за конкретната позиция на базата на данни от стотици хиляди обявени заплати по професия за последните 2 години. В Yox се предоставя и информация за заплатите от служители, която също е част от изчислението.
Защо тази информация е полезна?
Можеш да разбереш приблизителната заплата за тази позиция. Можеш и да филтрираш списъкът с обявите за работа по размер на работната заплата.
Compliance Analyst (Ongoing Due Diligence) – PayPal
- Пълно работно време
- Постоянна работа
- Дистанционно интервю
Пълно описание
Compliance Analyst (Ongoing Due Diligence) – PayPal
Committed to excellence and continuous improvement, we transform our talent into high-quality experts, providing opportunities for learning and development, vertical and horizontal growth.
Our client is a global leader in digital payments and e‑wallet solutions, trusted by millions of users worldwide and at the forefront of financial technology, shaping the future of secure and convenient online transactions.
We are looking for an experienced professional to join our Risk and Underwriting team and contribute to our ongoing success.
- *All interviews will be conducted remotely (online or by phone).
Committed to excellence and continuous improvement, we transform our talent into high-quality experts, providing opportunities for learning and development, vertical and horizontal growth.
Our client is a global leader in digital payments and e‑wallet solutions, trusted by millions of users worldwide and at the forefront of financial technology, shaping the future of secure and convenient online transactions.
We are looking for an experienced professional to join our Risk and Underwriting team and contribute to our ongoing success.
What you will do in this role:
- Conduct Ongoing and Enhanced Due Diligence (ODD/EDD) reviews on high-risk corporate clients, assessing AML, CTF, sanctions, bribery, corruption, and reputational risks.
- Analyze complex corporate structures, beneficial ownership arrangements, source of funds/wealth information, and related documentation to identify potential risks and compliance concerns.
- Review information from public records, regulatory databases, financial reports, adverse media, and screening tools, investigating findings and evaluating potential red flags.
- Prepare due diligence assessments and risk recommendations, escalating high-risk cases in line with internal policies and regulatory requirements.
- Monitor client relationships through ongoing reviews and collaborate with Compliance, AML/KYC, Legal, Risk, and Business teams to ensure effective risk management and regulatory compliance.
- Stay up to date with regulatory developments, industry trends, and emerging financial crime risks.
- Fluency in English. Proficiency in an additional language (Spanish or German) is a plus.
- 2+ years of experience in AML, KYC, Compliance, Enhanced Due Diligence, Financial Crime, Risk Management, or a similar function.
- Experience reviewing complex corporate entities, multinational organizations, or clients operating in high-risk industries is highly desirable.
- Strong analytical, investigative, and communication skills, with the ability to assess risk and make sound decisions.
- Experience with due diligence and screening tools is an advantage.
- Strong attention to detail, critical thinking, and investigative mindset.
- Ability to manage multiple cases while meeting deadlines in a fast-paced environment.
- An attractive remuneration. Referral bonuses.
- Standard working week - Monday-Friday.
- Work in a premium Class A office space with all the amenities you need to thrive. Begin your role on-site, with the possibility of transitioning to a hybrid model after the probation period.
- 20 days of paid leave per year + 2 days off for volunteering.
- Full training provided.
- Additional health insurance and other social benefits. Exclusive discounts & offers.
- Digital food vouchers.
- Open-minded management team promoting innovation, and personal and professional development.
- Permanent employment; full-time.
Средна заплата за сектора
2,030 лв / месец (изчислена от Yox)
Средна работна заплата за града изчислена от YOX
минимална
1,050 лв / месец
максимална
4,500 лв / месец
Финален преглед
Увери се, че информацията е точна и ако всичко е наред натисни „Изпрати“ и твоята кандидатура отива незабавно за преглед в .
Вие се съгласявате с общите условия на Yox. При натискане на кандидатствай: 1) вие се съгласявате с общите условия на Yox, Политиката за Поверителност и Политиката на използване на бисквитките. Съгласявате се и разрешавате вашето резюме да може да бъде изпратено към работодателя (не е гарантирано получаване) и да продължи да се обработва и анализира съгласно нашите условия и политики. Натискайки „Изпрати“се съгласяваш с на Yox.bg
Честито, вашето резюме беше изпратено успешно!
При интерес от работодателя очаквайте връзка на посочените от вас контакти.