СПЕЦИАЛИСТ ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите –

УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

ПРИ НАС МОЖЕШ ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ, ДА ЧУВСТВАШ СМИСЪЛ,

ДА СРЕЩНЕШ ПРИЯТЕЛИ

НА ПОЗИЦИЯ:

СПЕЦИАЛИСТ ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Принос и ключови отговорности:

• Съблюдава регулаторните изисквания и препоръки на местно и европейско ниво в превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
• Участва в процеса по одобрение на нови клиенти на Банката съгласно вътрешна политика
• Извършва постоянен мониторинг на трансакции в реално време чрез специализиран софтуер
• Участва активно в процеса по спазване на санкциите, като извършва проверка на генерираните сигнали
• Обработва и анализира информацията относно възникнали съмнения и/или идентифицирано съвпадение със забранителни списъци и дейности, както и предприема съответните мерки
• Извършва вътрешен контрол за ефективното прилагане на приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката
• Изготвя отчети, справки, уведомления, касаещи контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
• Стриктно спазва и прилага приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо или юридическо образование
• Опит в банковата и финансовата сфера е предимство
• Ползване на английски език – писмено и говоримо
• Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
• Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
• Прецизност и внимание към детайлите
• Организираност и дисциплинираност

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим

удоволствието от работата си заедно

• Да получиш:
• специални условия за служители при ползване на продукти и услуги на Банката
• участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
• лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване, спорт и отдих.

Бъди част от семейството на Fibank, като изпратиш CV с актуална снимка до 25.03.2025 г.

За допълнителна информация можете да се свържете с Дирекция "Управление на Човешкия капитал", отдел "Вътрешни консултанти", тел. 02/9100100.