МЕНИДЖЪР ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, ГР. СОФИЯ

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите –

УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

При нас можеш да бъдеш себе си, да чувстваш смисъл, да срещнеш приятели

на позиция:

МЕНИДЖЪР ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, ГР. СОФИЯ

Принос и ключови отговорности:

• Отговорности за процесите и оптимизация:
• Идентифициране и документиране на AML процеси - цялостно картографиране на съществуващите AML процеси, включително Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), мониторинг на транзакции (Transaction Monitoring), докладване на съмнителна дейност (SAR/STR filing), скрининг на санкции и PEP (Politically Exposed Persons) и други
• Анализ и оценка на ефективността на процесите и внедряване на подобрения - разработване на нови, оптимизирани процеси или модифициране на съществуващи такива с цел повишаване на ефективността, намаляване на риска и подобряване на съответствието
• Измерване на ефективността - дефиниране и проследяване на ключови показатели за ефективност (KPIs) за AML процесите, като време за обработка на случай, процент на грешки, брой алерти, съотношение алерти/SARs и др.
• Съответствие и регулаторни аспекти:
• Осигуряване на съответствие - гарантиране, че всички AML процеси са в пълно съответствие с актуалните регулаторни изисквания
• Подготовка за одити - сътрудничество с вътрешни и външни одитори и регулаторни органи за предоставяне на документация и обяснения относно AML процесите
• Технологии и системи:
• Оптимизация на технологичните инструменти - работа с IT и други екипи за подобряване на функционалността и ефективността на използваните AML системи
• Идентифициране на нови технологии - проучване и оценка на нови технологии, които могат да подобрят AML процесите
• Управление на проекти и екипно взаимодействие:
• Водене на проекти - управление на проекти, свързани с оптимизацията на AML процесите, от концепция до внедряване
• Комуникация - ефективна комуникация със заинтересованите страни относно напредъка, предизвикателствата и резултатите от инициативите за управление на процесите

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо или юридическо образование
• Минимум 5 год. опит в борбата с финансови престъпления
• Ползване на английски език – писмено и говоримо
• Познаване на ЗМИП и Правилника за прилагане на ЗМИП
• Познаване на ЗМФТ
• Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
• Инициативност, аналитично мислене и внимание към детайлите
• Отлични комуникативни умения

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим

удоволствието от работата си заедно

• Да получиш:
• специални условия за служители при ползване на продукти и услуги на Банката
• участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
• лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване, спорт и отдих.

Бъди част от семейството на Fibank, като изпратиш CV с актуална снимка до 07.06.2026 г.

За допълнителна информация можете да се свържете с Дирекция "Управление на Човешкия капитал", отдел "Вътрешни консултанти", тел. 02/9100100.

За повече информация и следващи стъпки ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Кандидатите се разглеждат при пълна конфиденциалност при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни.